- Документы по добровольному предложению о приобретении акций АО Волоколамская ДПМК 07.08.2020 в 12:05
- Отчет об итогах голосования на общем собрании. Сообщение размещено 31.05.2019г. 8:00 по Московскому времени.
Сообщение размещено 08.05.2019г. 8:00 по Московскому времени.
Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Волоколамская ДПМК»
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Настоящим Акционерное общество «Волоколамская ДПМК» (далее – Общество), место нахождения Общества: Российская Федерация, 143600, Московская область, г. Волоколамск, Северное шоссе, д. 8, уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров:
Дата проведения общего собрания акционеров: 29 мая 2019 года.
Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, 143600, Московская область, г. Волоколамск, Северное шоссе, д. 8.
Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
Начало регистрации участников общего собрания: 11 часов 00 минут.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 04 мая 2019 года.
Адрес, по которому акционеры могут направить заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 143600, Московская область, г. Волоколамск, Северное шоссе, д. 8. Бюллетени, полученные не позднее, чем за 2 дня до даты проведения собрания будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
- обыкновенные именные бездокументарные акции
Счетная комиссия: функции счетной комиссии выполняет АО «Сервис-Реестр», являющееся регистратором АО «Волоколамская ДПМК».
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета АО «Волоколамская ДПМК» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Волоколамская ДПМК» за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.
4. Об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомится: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 143600, Московская область, г. Волоколамск, Северное шоссе, д. 8. с 10-00 ч. до 16-00 ч., а также во время проведения собрания по месту его проведения: 143600, Московская область, г. Волоколамск, Северное шоссе, д. 8.
С уважением,
Совет Директоров АО «Волоколамская ДПМК»
Сообщение размещено на сайте 30 мая 2018 в 00:10 по Московскому времени.
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров АО «Волоколамская ДПМК»
Уважаемый акционер!
Совет директоров АО «Волоколамская ДПМК» настоящим уведомляет Вас, что 20 июня 2018 г. в 10 час. 00 мин. состоится годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Собрание проводится по адресу: 143600, Россия, Московская область, Волоколамский район, г. Волоколамск, Северное шоссе, д.8.
Регистрация акционеров будет проводиться в день собрания по указанному адресу с 09 час. 00 мин. При себе необходимо иметь паспорт, а представителям акционеров также документы, удостоверяющие их полномочия (доверенность, оформленную в установленном законодательством РФ порядке).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 26 мая 2018 г.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Волоколамская ДПМК» за 2017 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Волоколамская ДПМК» за 2017 год;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) / убытков ОАО «Волоколамская ДПМК» по результатам 2017 финансового года;
4. Определение количественного состава Совета директоров АО «Волоколамская ДПМК»;
5. Избрание Совета директоров АО «Волоколамская ДПМК»;
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии АО «Волоколамская ДПМК»;
7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Волоколамская ДПМК»;
8. Утверждение Аудитора АО «Волоколамская ДПМК»;
9. Определение количественного состава счётной комиссии АО «Волоколамская ДПМК»;
10. Избрание членов Счетной комиссии АО «Волоколамская ДПМК»;
11. Установление размера вознаграждений членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязательств;
12. Рассмотрение вопроса подачи заявления и документов в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобождении эмитента (АО Волоколамская ДПМК) от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг согласно статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
13. Рассмотрение вопроса по осуществлению крупных сделок АО «Волоколамская ДПМК»
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к собранию, можно ознакомиться в администрации Общества по адресу: Россия, Московская обл., г. Волоколамск, Северное ш.,8, в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.30 до 14.30) телефон для справок 8 (49636) 2-25-91
Совет директоров АО «Волоколамская ДПМК»